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3月10日两高两部发布关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见,意见明确了8种情况构成虚假诉讼,以及虚假诉讼易发的9类案件。


法发〔2021〕10号

最高人民法院 最高人民检察院 

公安部 司法部

关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见

  

第一章  总则

  

  第一条  为了进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作,维护司法公正和司法权威,?;ぷ匀蝗?、法人和非法人组织的合法权益,促进社会诚信建设,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》等规定,结合工作实际,制定本意见。

  

  第二条  本意见所称虚假诉讼犯罪,是指行为人单独或者与他人恶意串通,采取伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事案件基本事实,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益,依照法律应当受刑罚处罚的行为。

  

  第三条  人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关应当按照法定职责分工负责、配合协作,加强沟通协调,在履行职责过程中发现可能存在虚假诉讼犯罪的,应当及时相互通报情况,共同防范和惩治虚假诉讼犯罪。

第二章 虚假诉讼犯罪的甄别和发现

  

  第四条  实施《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款规定的捏造事实行为,并有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”:

  

  (一)提出民事起诉的;

  

 ?。ǘ?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">向人民法院申请宣告失踪、宣告死亡,申请认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力,申请认定财产无主,申请确认调解协议,申请实现担保物权,申请支付令,申请公示催告的;

  

 ?。ㄈ?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">在民事诉讼过程中增加独立的诉讼请求、提出反诉,有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求的;

  

 ?。ㄋ模┰谄撇讣罄砉讨猩瓯ㄕǖ?;

  

 ?。ㄎ澹┌竿馊松昵朊袷略偕蟮?;

  

  (六)向人民法院申请执行仲裁裁决、公证债权文书的;

  

 ?。ㄆ撸┌竿馊嗽诿袷轮葱泄讨卸灾葱斜甑奶岢鲆煲?,债权人在民事执行过程中申请参与执行财产分配的;

  

 ?。ò耍┮云渌侄文笤烀袷掳讣臼率?,虚构民事纠纷,提起民事诉讼的。

  

  第五条  对于下列虚假诉讼犯罪易发的民事案件类型,人民法院、人民检察院在履行职责过程中应当予以重点关注:

  

  (一)民间借贷纠纷案件;

  

 ?。ǘ┥婕胺课菹薰?、机动车配置指标调控的以物抵债案件;

  

 ?。ㄈ┮岳牖樗咚弦环降笔氯宋桓娴牟撇婪装讣?;

  

 ?。ㄋ模┮砸丫什坏终蛘咭丫蛔魑恢葱腥说淖匀蝗?、法人和非法人组织为被告的财产纠纷案件;

  

 ?。ㄎ澹┮圆鹎ㄇ段诘淖匀蝗宋笔氯说睦牖?、分家析产、继承、房屋买卖合同纠纷案件;

  

 ?。┕痉至?、合并和企业破产纠纷案件;

  

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 ?。ò耍┥婕俺勖瘫耆隙ǖ陌讣?;

  

 ?。ň牛┢渌枰氐愎刈⒌拿袷掳讣?。

  

  第六条  民事诉讼当事人有下列情形之一的,人民法院、人民检察院在履行职责过程中应当依法严格审查,及时甄别和发现虚假诉讼犯罪:

  

 ?。ㄒ唬┰嫫鹚咭谰莸氖率?、理由不符合常理,存在伪造证据、虚假陈述可能的;

  

 ?。ǘ┰嫠咔胨痉ū;さ乃咚媳甑亩钣肫渥陨砭米纯鲅现夭环?;

  

 ?。ㄈ┰诳赡苡跋彀竿馊死娴陌讣?,当事人之间存在近亲属关系或者关联企业等共同利益关系的;

  

 ?。ㄋ模┑笔氯酥洳淮嬖谑抵市悦袷氯ㄒ嬲楹褪抵市运弑缍钥沟?;

  

  (五)一方当事人对于另一方当事人提出的对其不利的事实明确表示承认,且不符合常理的;

  

 ?。┤隙ò讣率档闹ぞ莶蛔?,但双方当事人主动迅速达成调解协议,请求人民法院制作调解书的;

  

 ?。ㄆ撸┑笔氯俗栽敢约鄹衩飨圆欢缘鹊牟撇指墩竦?;

  

 ?。ò耍┟袷滤咚瞎讨写嬖谄渌斐G榭龅?。

  

  第七条  民事诉讼代理人、证人、鉴定人等诉讼参与人有下列情形之一的,人民法院、人民检察院在履行职责过程中应当依法严格审查,及时甄别和发现虚假诉讼犯罪:

  

 ?。ㄒ唬┧咚洗砣宋ス娼邮芏苑降笔氯嘶蛘甙竿馊烁兜牟莆锘蛘咂渌?,与对方当事人或者案外人恶意串通,侵害委托人合法权益的;

  

 ?。ǘ┕室馓峁┬榧僦ぞ?,指使、引诱他人伪造、变造证据、提供虚假证据或者隐匿、毁灭证据的;

  

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第三章 线索移送和案件查处

  

  第八条  人民法院、人民检察院、公安机关发现虚假诉讼犯罪的线索来源包括:

  

 ?。ㄒ唬┟袷滤咚系笔氯?、诉讼代理人和其他诉讼参与人、利害关系人、其他自然人、法人和非法人组织的报案、控告、举报和法律监督申请;

  

 ?。ǘ┍缓θ擞兄ぞ葜っ鞫员桓嫒送ü凳┬榧偎咚闲形址缸约汉戏ㄈㄒ娴男形Φ币婪ㄗ肪啃淌略鹑?,且有证据证明曾经提出控告,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任,向人民法院提出的刑事自诉;

  

 ?。ㄈ┤嗣穹ㄔ?、人民检察院、公安机关、司法行政机关履行职责过程中主动发现;

  

 ?。ㄋ模┯泄毓一匾扑偷陌讣咚?;

  

 ?。ㄎ澹┢渌咚骼丛?。

  

  第九条  虚假诉讼刑事案件由相关虚假民事诉讼案件的受理法院所在地或者执行法院所在地人民法院管辖。有刑法第三百零七条之一第四款情形的,上级人民法院可以指定下级人民法院将案件移送其他人民法院审判。

  

  前款所称相关虚假民事诉讼案件的受理法院,包括该民事案件的一审、二审和再审法院。

  

  虚假诉讼刑事案件的级别管辖,根据刑事诉讼法的规定确定。

  

  第十条  人民法院、人民检察院向公安机关移送涉嫌虚假诉讼犯罪案件,应当附下列材料:

  

 ?。ㄒ唬┌讣扑秃?,载明移送案件的人民法院或者人民检察院名称、民事案件当事人名称和案由、所处民事诉讼阶段、民事案件办理人及联系电话等。案件移送函应当附移送材料清单和回执,经人民法院或者人民检察院负责人批准后,加盖人民法院或者人民检察院公章;

  

 ?。ǘ┮扑拖咚鞯那榭鏊得?,载明案件来源、当事人信息、涉嫌虚假诉讼犯罪的事实、法律依据等,并附相关证据材料;

  

 ?。ㄈ┯朊袷掳讣泄氐乃咚喜牧?,包括起诉书、答辩状、庭审笔录、调查笔录、谈话笔录等。

  

  人民法院、人民检察院应当指定专门职能部门负责涉嫌虚假诉讼犯罪案件的移送。

  

  人民法院将涉嫌虚假诉讼犯罪案件移送公安机关的,同时将有关情况通报同级人民检察院。

  

  

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